por Alejandro Pérez | Mar 28, 2023 | Alejandro P, Jurídico
La Ley 2/2023 introduce nuevas exigencias regulatorias para las empresas relacionadas con la protección de los informantes de infracciones normativas. Con esta norma se pretende proteger a las personas que informen sobre incumplimientos normativos en los siguientes...
por Alejandro Pérez | Oct 29, 2021 | Alejandro P, Jurídico
¿A qué empresas se aplica? Mediante Ley 11/2018, de 28 de diciembre, se aprobó la obligatoriedad de que determinadas empresas presenten, junto a sus cuentas anuales, un estado de información no financiera. Desde enero de 2021 esta obligación será de aplicación a las...
por Alejandro Pérez | Feb 4, 2020 | Alejandro P, Jurídico
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece en su art. 2 quiénes son los sujetos obligados, a los que les resultan de aplicación las previsiones de la Ley. Además de las grandes compañías...
por Alejandro Pérez | Ago 27, 2019 | Alejandro P, Jurídico
Las contingencias fiscales son una de las principales preocupaciones de los empresarios en España. No en vano, la comisión de una infracción fiscal puede dar lugar a la exigencia de serias responsabilidades por la vía penal o administrativa. El código penal regula el...
por Alejandro Pérez | May 22, 2019 | Alejandro P, Jurídico
El Tribunal Supremo va consolidando una jurisprudencia cada vez más asentada en aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un material que resulta imprescindible para los operadores jurídicos como guía de interpretación y aplicación de los...
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