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La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece en su art. 2 quiénes son los sujetos obligados, a los que les resultan de aplicación las previsiones de la Ley. Además de las grandes compañías...
por Alejandro Pérez | Ago 27, 2019 | Alejandro P, Jurídico
Las contingencias fiscales son una de las principales preocupaciones de los empresarios en España. No en vano, la comisión de una infracción fiscal puede dar lugar a la exigencia de serias responsabilidades por la vía penal o administrativa. El código penal regula el...
por Alejandro Pérez | May 22, 2019 | Alejandro P, Jurídico
El Tribunal Supremo va consolidando una jurisprudencia cada vez más asentada en aplicación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un material que resulta imprescindible para los operadores jurídicos como guía de interpretación y aplicación de los...
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