por Vicente Cremades | Oct 16, 2023 | Jurídico, Vicente C
A la hora de afrontar la designación del cargo de compliance officer o responsable de cumplimiento normativo dentro en la empresa, una de las cuestiones que tiene que decidir en primer lugar la empresa es si opta por una designación interna o externa a la empresa para...
por Alejandro Pérez | Mar 28, 2023 | Alejandro P, Jurídico
La Ley 2/2023 introduce nuevas exigencias regulatorias para las empresas relacionadas con la protección de los informantes de infracciones normativas. Con esta norma se pretende proteger a las personas que informen sobre incumplimientos normativos en los siguientes...
por Alejandro Pérez | Oct 29, 2021 | Alejandro P, Jurídico
¿A qué empresas se aplica? Mediante Ley 11/2018, de 28 de diciembre, se aprobó la obligatoriedad de que determinadas empresas presenten, junto a sus cuentas anuales, un estado de información no financiera. Desde enero de 2021 esta obligación será de aplicación a las...
por Vicente Cremades | Mar 15, 2021 | Jurídico, Vicente C
Ante la situación producida por la crisis sanitaria del COVID-19 muchos autónomos así como pequeños y medianos empresarios se han visto en situación de insolvencia, sin ni tan siquiera recursos para afrontar los más mínimos gastos legales de procedimientos judiciales...
por Alejandro Pérez | Feb 4, 2020 | Alejandro P, Jurídico
La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece en su art. 2 quiénes son los sujetos obligados, a los que les resultan de aplicación las previsiones de la Ley. Además de las grandes compañías...
por Alejandro Pérez | Ago 27, 2019 | Alejandro P, Jurídico
Las contingencias fiscales son una de las principales preocupaciones de los empresarios en España. No en vano, la comisión de una infracción fiscal puede dar lugar a la exigencia de serias responsabilidades por la vía penal o administrativa. El código penal regula el...
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